Крипто-мільйонер втратив 5 500 біткоін, повіривши в шахрайську інвест-схему

22-річний криптовалютний мільйонер втратив більше 5 500 біткоін, після того як взяв участь в передбачуваній інвестиційної шахрайську схему в Таїланді. Справа привернула увагу громадськості через можливої ​​участі в афері тайського кіноактора.

Група шахраїв в червні 2017 року переконала фінського бізнесмена Аарнио Отава Саарімаа вкластися в кілька тайських цінних паперів, казино в Макао і криптовалюту під назвою Dragon Coin.

Шахраї заявляли, що Dragon Coin можна буде використовувати в казино Макао. Крім того, вони привели Саарімаа в це казино, щоб продемонструвати легітимність свого проекту. У статті йдеться про те, що Саарімаа купився на схему і перевів шахраям 5 564 BTC.

У січні, не отримавши за своїми інвестиціям ніяких доходів, Саарімаа подав скаргу в тайське Відділення по боротьбі зі злочинами (CSD) разом зі своїм місцевим бізнес-партнером, який вважав, що ця інвестиційна схема є шахрайством.

CSD почало розслідувати справу і заявило, що група не робила ніяких інвестицій за Саарімаа, замість цього перевівши всі біткоіни в тайські бати і розмістивши ці кошти на семи банківських рахунках.

Хоча незрозуміло, коли саме шахраї продали біткоіни, CSD заявило, що вони виручили близько 800 млн батів або приблизно 24 млн доларів.

Потім було багатомісячне розслідування, за результатами якого CSD початок підозрювати, що в шахрайській схемі також взяв участь тайський кіноактор Джіратпісіт «Бум» Джаравіджіт – минулої середи він був заарештований.

Крім того, CSD заявило, що підозрює брата актора прийнятий Джаравіджіта як «призвідника» всієї цієї схеми. Він покинув Таїланд, відправившись в Південну Корею, а потім в США. Згідно Bangkok Post, CSD в даний момент співпрацює з США, щоб вистежити його.

Джерело: Bangkok Post

- Advertisement -

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.