FinCEN: Нам щомісяця надходить 1 500 скарг, пов’язаних з криптовалютами

За словами директора Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Кеннета Бланко, його відомство щомісяця отримує від фінансових установ понад 1 500 скарг, пов’язаних з криптовалютою.

Будучи на конференції Block (Legal) Tech, організованої Чикаго коледжем права, Бланко обговорив роль, яку його відомство відіграє в регулюванні криптовалют. Він зазначив, що, хоча криптовалюти в деяких випадках можуть принести користь, вони також створюють можливості для зловмисників на кшталт фінансових злочинців, терористів і держав, які не визнають міжнародних норм.

Бланко підкреслив важливість повідомлення про підозрілі фінансові операції, що фінансові установи повинні передавати, виявивши можливий інцидент відмивання грошей або шахрайства. За його словами, FinCEN отримує щомісяця понад 1 500 таких повідомлень, що стосуються діяльності, пов’язаної з крипто-транзакціями.

Ці повідомлення, згідно Бланко, надсилають і традиційні фінансові установи, і крипто-біржі.

«Їх надсилають як банки, так і біржі віртуальних валют, даючи важливі зачіпки для правоохоронних органів. Ці повідомлення містять у собі інформацію про бенефіціарним володінні, інформацію про яку іншу діяльність, пов’язану з біржами, про яку ми раніше не знали, підвідомчу інформацію та інформацію про інших фінансових установах, з якими ми можемо зв’язатися для отримання нових зачіпок , – сказав він.

Бланко також торкнувся роль FinCEN в крипто-секторі, пояснивши, що його відомство працює в цій галузі вже кілька років, зробивши основний акцент на «біржах, адміністраторів та інших людей, залучених в грошові перекази», пов’язані з криптовалютою.

Він пояснив юридичну позицію FinCEN в цій області тим, що криптовалюта діють як заміна фіатних валют, що підпадає під норму, введену FinCEN в 2011 році і зачіпає фінансові компанії, які пропонують послуги з переказу грошей.

Крім того, Бланко зазначив, що його агентство щільно працює з іншими регуляторами, включаючи американські Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) над «розробкою політик і регуляторних підходів», пов’язаних з криптовалютами.

Бланко також торкнувся теми первинних розміщень монет (ICO), зазначивши, що ця «швидкозростаюча область останнім часом привернула чимало уваги громадськості». Він додав, що його відомство звертає особливу увагу на шахрайство в цій сфері.

«Хоча ICO розрізняються і в залежності від структури можуть підпадати під юрисдикції різних відомств, є один факт, який зачіпає всіх: FinCEN разом з партнерами в особі SEC і CFTC очікує, що компанії, пов’язані з ICO, будуть дотримуватися вимог по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Ми як і раніше зобов’язані вживати відповідних заходів, коли ці вимоги не варті в пріоритеті, а фінансова система США наражається на ризик», – додав він.

Джерело: fincen.gov

- Advertisement -

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.